Estafadores de Ancianos Extraditados y Presentados ante el Tribunal Federal de Newark
Estafadores de Ancianos Extraditados y Presentados ante el Tribunal Federal de Newark
El martes pasado, los dominicanos Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, alias Max Morgan, y Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como “Fili” y “Filly The Kid”, comparecieron por primera vez ante el tribunal federal de Newark. Ambos enfrentan cargos por su participación en una extensa estafa que defraudó a ancianos estadounidenses por millones de dólares.
Detalles del Caso
Extraditados desde la República Dominicana, Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura forman parte de un grupo de 11 imputados en una acusación formal de 19 cargos presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, revelada el 29 de abril. Después de su primera comparecencia, el tribunal ordenó la detención de ambos en espera de juicio.
Los acusados participaron en una prolongada estafa a “abuelos” o “familia necesitada de fianza”. Los conspiradores, denominados “abridores”, llamaban a las víctimas desde centros de llamadas en la República Dominicana, haciéndose pasar por hijos, nietos u otros parientes. Utilizaban tecnologías para que las llamadas aparentaran originarse desde Estados Unidos.
Generalmente, las víctimas eran engañadas con historias de accidentes automovilísticos o arrestos de sus familiares, siendo embaucadas por supuestos abogados, oficiales de policía o personal judicial. Pedían miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos, dinero que era recogido por mensajeros en las casas de las víctimas o enviado por correo.
Los Cargos
Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura enfrentan múltiples cargos, incluyendo:
– Conspiración para cometer fraude postal y electrónico.
– Fraude electrónico.
– Fraude postal.
– Conspiración para cometer lavado de dinero.
Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y multas que llegan a los $250,000 por cada cargo de fraude y $500,000 por conspiración para cometer lavado de dinero.
Operación y Colaboración Internacional
El caso está siendo investigado por HSI, SSA-OIG, NYPD y el FBI. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia facilitó el arresto y la extradición de los acusados desde la República Dominicana, con la asistencia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Funcionarios del Departamento de Justicia agradecieron la cooperación crítica del Gobierno dominicano.
Declaraciones de Autoridades
Brian M. Boynton, subsecretario principal de Justicia y jefe de la División Civil del Departamento de Justicia, afirmó: _”La División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y sus socios de las fuerzas del orden perseguirán vigorosamente a los criminales que defrauden a las víctimas mediante las llamadas ‘estafas a abuelos'”_. Boynton destacó la prioridad en identificar y perseguir a quienes apunten a estadounidenses vulnerables desde el extranjero.
Philip R. Sellinger, fiscal estadounidense para el Distrito de Nueva Jersey, destacó el papel de los acusados en un esquema basado en el amor y devoción de las víctimas mayores: _”Estos acusados se hicieron pasar por varias personas –oficiales de policía, abogados y otros– para convencer a las víctimas de pagar. Estamos comprometidos a proteger los derechos de todas las víctimas y perseguir implacablemente a aquellos que apuntan a ancianos vulnerables.”_
Iván J. Arvelo, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Nueva York, añadió: _”La avaricia despiadada de los perpetradores no tiene límites, pero no es rival para la Fuerza de Tarea El Dorado de HSI Nueva York. Estoy orgulloso de estar al lado de nuestros socios globales en nuestro compromiso implacable con la seguridad y el bienestar general del público vulnerable.”_
Edward A. Caban, comisionado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), sostuvo: _”Estamos ahora un paso más cerca de responsabilizar a los presuntos estafadores que explotaron financieramente a cientos de ancianos estadounidenses. Aplaudo a nuestros investigadores del NYPD y a todos nuestros socios federales por su dedicación a este importante caso.”_
Esta operación refleja el esfuerzo conjunto y el compromiso de diversas agencias y gobiernos para proteger a las comunidades más vulnerables y asegurar que los culpables enfrenten la justicia.